证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2023-046
上海交大昂立股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
(资料图)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600530 交大昂立 2023/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.63%股份的股东
上海韵简实业发展有限公司，在 2023 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
交的《关于向上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会提出临时提案的
函》，提议将《关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案》
《关于免除唐道清公
司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案》
《关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案》《关于选举张建云为公司第八届董
事会董事的议案》
《关于选举张顺为公司第八届董事会董事的议案》
《关于选举赵冰为公
司第八届董事会董事的议案》《关于选举焦长霞为公司第八届监事会监事的议案》以临
时提案的方式提交公司监事会自行召集的 2023 年第三次临时股东大会审议。议案内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司 2023 年第三次临
时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日
至 2023 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注：
（1）本次临时股东大会应按照上述提案的顺序依次审议，其中：议案 5 至议案 8
任一提案审议的前提条件为议案 1 至议案 4 任一提案经出席本次临时股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
（2）议案 15 至议案 18 任一提案审议的前提条件为议案 11 至议案 14 任一提案经
出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召开的
贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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