证券代码：603178      证券简称：圣龙股份          公告编号：2023-007

(资料图)

          宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税），本年度公司不进行资

本公积转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市

公司股东的净利润为人民币 89,104,855.45 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司

期末可供分配利润为人民币 231,082,579.98 元。经董事会决议，公司 2022 年度

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案

如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），截至 2022 年

本年度公司不进行资本公积转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会、监事会召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事

会第十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规

的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、

  《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、

                          《上海证券交易所上市公

司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公

司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营

现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司既定项目能顺利实施，为公司后续

发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，

有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交 2022

年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流

状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意

将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

                            《2022 年度利

润分配预案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投

资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

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